Správní rada společnosti ADHOC INVESTMENT, a.s.
se sídlem Plzeň, Křížkova 17, PSČ 301 00
IČO: 26378167
společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni,
oddíl B, vložka 1127
oznamuje akcionářům společnosti, že tímto svolává
MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,
která se bude konat dne 25.2.2021 v 10:00 hod.
na adrese notářské kanceláře:
JUDr. Hana Kaslová – notářka
Nerudova 1404/5, 301 00 Plzeň

Pořad jednání mimořádné valné hromady:
1. Zahájení
2. Volba předsedajícího valné hromadě, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů
3. Změna stanov
4. Odvolání stávajícího člena (předsedy) správní rady - Dagmar Eliášková, nar. 21.4.1976, bytem Karla Vokáče 25, 320 00 Plzeň
5. Volba nového člena správní rady - Jiří Eliášek, nar. 26.10.1973, bytem Karla Vokáče 25, 320 00 Plzeň

Vyjádření správní rady:
S ohledem na novelu zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, na základě které došlo s účinností od 1.1.2021 ke zrušení institutu statutárního ředitele jako orgánu akciové společnosti, je nutné provést odpovídající změnu stanov společnosti týkající se orgánů společnosti. V této souvislosti se též navrhuje odvolat stávajícího člena (předsedu) správní rady, a dosavadního statutárního ředitele, jehož funkce ke dni 1.1.2021 zanikla, zvolit jako nového člena správní rady.

Upozornění:
Návrh nového znění stanov je zveřejněno současně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti (http://www.adhocinvestment.cz) a rovněž k dispozici k nahlédnutí každému akcionáři v sídle společnosti.

Správní rada akciové společnosti ADHOC INVESTMENT, a.s.